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华信科泰第一届董事会第六次会议决议公告
来源:http://www.sahmnews.com 作者: * 发表时间 : 2017-11-19 14:06 * 浏览 :

  公告编号:2016-024 证券代码:836757 证券简称:华信科泰 主办券商:国泰君安 华信科泰通信技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2016年 8月 30日,电线、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:宋清秀 6、会议主持人:宋清秀 7、 召开情况、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关,所作决议有效。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2016-024 议案内容:为充分发挥公司自有闲置资金的使用效率,实现股东利益最大化,在不影响公司日常经营的前提下,在资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用自有资金不超过人民币 3500 万元作为投资成本,用以择机购买低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意票占出席董事的 100%,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 同意票占出席董事的 100%,表决通过。 三、 备查文件目录《华信科泰通信技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》华信科泰通信技术股份有限公司董事会 2016年 9月 9日